In deze aflevering spreken we met Tom Loonen – hoogleraar Financieel Recht en Integriteit aan de Vrije Universiteit – over onder andere de evolutie van Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML), de relevante ontwikkelingen voor de toekomst en de nieuwe KYC leergang aan de Vrije Universiteit.
Hoe heeft KYC zich door de jaren heen ontwikkeld? In hoeverre was juridisering op dit gebied noodzakelijk om tot de gewenste verandering te komen? En leidt de focus op KYC tot een betere financiële dienstverlening? Waarom worden goed opgeleide KYC-specialisten nog belangrijker als gevolg van de risk based approach? Welke impact gaat AI hebben? In hoeverre is er voldoende aandacht voor de andere poortwachters, zoals notarissen, makelaars, warenhuizen, autohandelaren en accountants? En wat mag je eigenlijk verwachten van een private partij?
Wil je meer weten over Tom Loonen zelf, luister dan de podcast Leaders in Finance.
—> Volg de Compliance Adviseert Podcast via Linkedin.
—> Compliance Adviseert wordt mede mogelijk gemaakt door Hyarchis, Partner in Compliance en Deloitte.
–> Wanneer lezen beter uitkomt dan luisteren dan is hier de transcriptie te vinden.
