Jan van Koningsveld en Joras Ferwerda over offshore constructies en anti witwasbeleid

Wat zijn offshore constructies in de context van witwassen? Wat kunnen we doen om het bestrijden van witwassen beter te maken? Welke wetenschappelijke inzichten helpen ons daarbij? Antwoorden op deze vragen en meer met Jan van Koningsveld, Joras Ferwerda en Frederique van Binnebeke in een nieuwe aflevering van Compliance Adviseert. Wat zijn offshore constructies in de context van witwassen? Wat...

Bökkerink en de Laat – visie op witwas bestrijding

In deze podcast bespreken we mogelijke benaderingen en methoden op het vlak van witwasbestrijding die zowel publieke als private partijen tevreden stelt. Marloes de Laat is Senior Manager Forensic & Financial Crime bij Deloitte, heeft ruim 12 jaar ervaring in senior rollen bij financiële instellingen in het bestrijden van financieel economische delicten (FEC) en denkt in onze podcast mee over de...

Vul hieronder je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van Compliance Adviseert