Diantha Snelleman – ABN AMRO – Policies schrijven

Diantha Snelleman is verantwoordelijk voor de wwft-gerelateerde policy van ABN AMRO bank. In deze podcast vertelt zij wat effectieve policies zijn, wat de aanleiding is voor het opstellen van policies, uit welke belangrijke onderdelen policies dienen te bestaan en de wijze waarop policies in onderling overleg tot stand komen.

Alex van der Baan – Metaverse, NFT en compliance

Als je onderneemt in een innovatieve sector, investeringen ontvangt uit de crypto sector en zelf een crypto munt wilt lanceren voor je metaverse dan is het bijna onmogelijk om ergens een bankrekening te openen. Hoe zit het dan met die integriteitsrisico's? We gingen het gesprek aan met Alex van der Baan van Beemup en Your Open Metaverse, bijgestaan door jurist Benjamin Niemeijer.

Zwarts en Mackaaij – Fraude en informatie uitwisseling

Hoe voorkomen banken dat een fraudeur waarvan de ene bank afscheid heeft genomen bij een andere bank verder gaat met zijn frauduleuze praktijken? David Zwarts en Wilco Mackaaij van Delta Capita vertellen uitgebreid over (hun ervaringen met) het protocol dat daarvoor in het leven is geroepen: het PIFI protocol. Hoe voorkomen banken dat een fraudeur waarvan de ene bank afscheid heeft genomen bij...

Vul hieronder je e-mailadres in om op de hoogte te blijven van Compliance Adviseert